Staalfederatie Algemene vergadering 21 juni 2023

10 juli 2023

Op woensdag 21 juni 2023 organiseert Koninklijke Staalfederatie haar Algemene vergadering (AV). De ontvangst van de AV vindt plaats bij Landgoed de Rosep in Oisterwijk. Voor meer informatie verwijzen je naar de uitnodiging.
Bijlagen:
Agenda
Jaarrekening 2022 (geparafeerd)
Verklaring Financiële commissie 2023-05-30 ondertekend door Cees Rijnenberg
Verklaring Financiële commissie 2023-05-30 ondertekend door Sandra de Kok en Jan de Groot

Na de vergadering van 21 juni 2023 is de presentatie toegevoegd aan dit bericht.

Genomen besluiten Algemene Vergadering van de Koninklijke Staalfederatie Nederland gehouden op dinsdag 22 november 2022 om 15.30 uur. Locatie: Miele Experience Center, De Limiet 2, 4131 NR Vianen.

Geachte Koninklijke Staalfederatie leden,

Mogelijkerwijs was u niet in de gelegenheid om deel te nemen, maar bent u wel geïnteresseerd in de uitkomsten van deze vergadering. Om die reden sturen wij u onderstaand overzicht van de genomen besluiten. Het vereiste quorum om rechtsgeldige besluiten te nemen was bereikt. Door deelname aan de vergadering hebben de aanwezigen verklaard zich te zullen houden aan de wettelijke bepalingen en de wet op de mededinging in het bijzonder. Eventuele belangenverstrengeling zal tevoren door de betrokken leden worden gemeld. Deze bepaling is opgenomen in de statuten die op 16 juni 2021 door de leden zijn aangenomen en per 30 september 2021 zijn gedeponeerd.

Tijdens de vergadering kwam een aantal zaken ter besluitvorming aan de orde, t.w.:

Statutaire zaken ter besluitvorming

De benoeming leden van de Financiële Commissie;
- De Algemene Vergadering heeft unaniem haar akkoord gegeven op de (her)benoeming van Cees Rijnenberg, Jan de Groot en Sandra de Kok als leden van de Financiële Commissie.
Benoeming accountant 2023
- De Algemene Vergadering heeft unaniem haar akkoord gegeven op de benoeming van Van Ree Accountants als accountant voor 2023 over boekjaar 2022

Ambitie 2022-2023

De huidige ambitie is ongewijzigd, waarbij wel de kanttekening wordt gemaakt dat door het vroegtijdig teruggeven van de opdracht door de voorzitter, een aantal onderwerpen tegen het licht gehouden dient te worden.
Dit betreft onder andere:
- De zoektocht naar een nieuwe voorzitter uit de eigen lid-ondernemingen. Wellicht dat deze, gezien de huidige situatie, niet noodzakelijkerwijs een onbezoldigd voorzitter vanuit een lid-onderneming dient te zijn.
- De ledengroei in 2022 is uitgebleven en hier in 2023 extra aandacht voor dient te zijn om de begroting dekkend te houden.
Het aantal cursisten dat deel heeft genomen aan de door de Staalfederatie verzorgde trainingen is in 2022 gestegen tot ruim 200. Ook in 2023 is de verwachting dat de Staalfederatie weer veel cursisten kan verwelkomen, maar het naar verwachting niet dezelfde aantallen zal bevatten als dat in 2022 het geval was. Vanwege het uitblijven van een jaarlijkse indexatie op de cursusprijzen zullen de cursusprijzen worden herzien. De inkomsten, afkomstig van de trainingen, dragen bij aan een gedeeltelijke dekking van de begroting.

Contributie 2022-2023

Een belangrijk aspect binnen de opdracht om de doelen te realiseren en Staalfederatie toekomstbestendig te maken en te houden, is een stabiel contributiestelsel.
- De Algemene Vergadering heeft in 2021 reeds, met overgrote meerderheid, ingestemd met het nieuwe contributiestelsel voor de periode 2022-2023.
- Zodoende zal de contributie in 2023 ongewijzigd blijven.
- Wel wordt de kanttekening gemaakt dat de contributie dit jaar niet geïndexeerd wordt, maar dat gezien de inflatie en de overige kosten die wel geïndexeerd worden, een indexatie op de contributie in 2024 noodzakelijk is.

Begroting

De forecast 2021 en de begroting voor 2022 en 2023 worden gepresenteerd.
- De Algemene Vergadering heeft unaniem haar akkoord gegeven op de forecast 2022 en de begroting van 2023.

Bestuurssamenstelling

Vanwege het vroegtijdig teruggeven van de opdracht door de voorzitter, is de aan hem verstrekte opdracht nog niet volledig afgerond.
De bestuurssamenstelling is zodoende afgenomen tot twee bestuursleden, daar waar statutair het minimum op ten minste drie staat.
Vanuit het Cluster Industrie vindt er tot op heden een roulerende afvaardiging plaats in het bestuur. Mark Dankers heeft aangegeven de rol van voorzitter in het cluster Industrie voor een periode van (minimaal) een jaar op zich te nemen en zodoende ook te voorzien in een vaste afvaardiging in de bestuursvergaderingen.
De algemene vergadering stemt hier unaniem mee in.
In het kader van de zoektocht naar een nieuwe voorzitter is een klankbordgroep gevormd die zich zal buigen over diverse scenario’s. Hierbinnen wordt gekeken naar zowel onbezoldigd als een bezoldigd voorzitter.

Vanwege het feit er nog geen opvolger is voor Hans Hilbrands als voorzitter, heeft Hans Hilbrands de voorzittershamer overhandigd aan Arthur Janssen. Arthur bedankte Hans voor zijn jaren als voorzitter en overhandigde hem een persoonlijk cadeau. Tenslotte behandelde Arthur de next steps in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter waarna hij de vergadering sloot en eenieder bedankte voor de constructieve bijdrage.

De presentatie van de Algemene Vergadering is hier in te zien. Leden die persoonlijk aanwezig waren bij de vergadering zijn tot 30 december in de gelegenheid geweest te reageren op de concept notulen. Binnen de gestelde termijn is een tekstmatige reactie ontvangen die vervolgens is verwerkt in het verslag waarna de notulen definitief zijn per 30 december 2022.

Thema Digitalisering en Cybersecurity

Na de vergadering ging men over op een presentatie van Marije Bakker met als onderwerp het nut en de noodzaak van cyberweerbaarheid en het platform Samen Digitaal Veilig dat binnenkort (nog in 2022), gratis beschikbaar komt voor de leden van de Staalfederatie. Het verhaal van Marije Bakker werd kracht bijgezet door de persoonlijke ervaring van Gerrit van der Scheer als voormalig CEO van de Royal Reesink en de ransomware-aanval die in 2020 bij het bedrijf plaatsvond.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Yorick Lieffering.